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农行上海黄浦湖北路支行堵截一起以滞留机场交纳罚款为由的电信诈骗案
2018年7月3日 17:10 来源:东方网 选稿:夏馨

  7月3日下午13点,客户张先生来到农行上海黄浦湖北路支行办理转账业务,声称要为其在国外机场被扣留的朋友交2万多元罚款。正在值班的网点副行长蓝应村询问客户是否认识对方,客户表示认识,并且微信上一直有联系。蓝应村听后立刻心生警觉,立即找来大堂经理陈姗,对客户汇款作进一步了解。

  两名工作人员将客户引导至贵宾区了解汇款的详细情况,并请客户出示对方要求汇款的账户信息及聊天记录。在与客户的交流过程中,两人再次询问了汇款细节,客户表示其朋友因携带23万美金现钞,被滞留在马来西亚机场,在机场寻找到一位好心警察可以帮其处理此事,只要将26000元罚款汇至名为田野的个人账号,则可避免由此产生的法律问题,否则将按洗钱罪对其定罪逮捕。

  在此期间,客户的微信频频在响,对方一直催促张先生汇款,并且告知不要与银行工作人员说太多。大堂经理陈姗通过微信内容发现诸多疑点:一是对方发来信息全为英文,两人虽然认识,但从未谋面,张先生根本无法讲出该朋友的国籍及其他相关信息;二是对于机场的罚款信息,要求其转账至一张深圳开户的工商银行个人账户,不合常理;客户对于法律的相关信息也完全没有概念。陈姗判断客户很可能遭遇了电信诈骗,并告诫客户千万不要汇款到对方个人账户。

  在两名工作人员的耐心劝解和分析下,客户冷静回想了一下事情的整个过程,这才恍然大悟意识到自己遇上了电信诈骗。张先生表示虽然一直知道要防着电信诈骗,但真发生在自己身上,还是险些上当受骗。张先生对农行上海黄浦湖北路支行员工认真负责态度和保护客户资金安全的行为表示感谢,并当场拨打95599客服电话进行表扬。

  农行上海黄浦湖北路支行的员工们用实际行动践行着“想客户所想,急客户所急”的服务理念,员工们敏锐的职业“嗅觉”得益于平日对案防知识的学习和风险意识的培养,立志于做让客户安心、舒心、放心的“金融卫士”,让农行成为最贴心的银行。

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