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网课“套中套” 农行上海浦东花木支行成功堵截一起电信诈骗
2021年5月8日 13:45 来源:东方网 选稿:夏馨

  5月6日中午,一名男性客户来到农行上海浦东花木支行咨询征信报告查询和小额贷款业务。大堂工作人员李莺在询问其贷款用途时,客户表示将用于网上学习,并通过获得证书方式进行兼职。由于客户年龄较大,李莺又详细询问了相关信息,此时客户拿出手机微信展示其和所谓的“老师”的聊天记录,并附有一份兼职就业合同,合同表明客户若有相关学习证书,可保证一年通过挂证兼职获利16万余元。

  这份不同寻常的合同立刻引起了李莺的警觉,这不是电信诈骗的惯用手法吗?于是李莺继续询问客户是通过哪个渠道认识对方的,客户表示是网上认识,仅通过电话联系,但有对方的营业执照照片、办公地点视频等信息,再继续翻看客户聊天信息发现,微信聊天置顶也提示对方可能是诈骗且短期内被多人投诉。随即网点向上级行进行了汇报,并拨打了报警电话。

  在随后的沟通中,网点工作人员发现客户已陷入诈骗分子的“套中套”陷阱中。诈骗分子利用客户想赚钱的心态,告知客户需要缴付学费获得证书。该客户表示已进行了两三次微信转账付款,同时获得了一张对方提供的消防类证书安放于对方公司,而后对方又告知客户可以继续参加网上学习获得其他证书,多证挂证兼职的获利将更大。当客户表示没有足够资金支付学费后,诈骗分子又告知客户可以通过向银行小额贷款的方式取得资金,于是他来到了网点咨询贷款业务。当民警赶到网点时,客户依然坚持自己没有被诈骗,被民警带离网点至派出所进行进一步调查。

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