4月29日下午14时左右，一名年轻男性客户走进农行上海南汇康桥支行，表示由于工资卡遗失需要挂失补卡。业务经理金忠青引导客户至超柜办理挂失补卡业务，然而更换了2台机器操作均显示业务无法办理。业务经理立马察觉到该客户可能存在问题，便将客户引导至低柜办理业务。经柜面经理查询，发现该客户需要补办的银行卡已被公安机关冻结。经查询流水，发现该卡在去年一天内曾有大额高频交易，疑似电信诈骗。为防止客户中途离开，低柜柜员以补卡业务需要主管审核为由，一边拿着客户的身份证，一边报告内勤行长。内勤行长得知该情况后立即报告网点行长和支行综合管理部，同时致电联系管辖民警。经警方确认，该客户的账户涉嫌诈骗金额巨大，要求网点稳住客户。民警赶到网点后对该客户进行了简单询问，在此过程中，客户神情紧张，前言不搭后语，随后便被带回派出所做具体问询，该客户确为买卖银行卡犯罪嫌疑人，被刑事拘留处理。

　　5月2日14时20分左右，一名年近60岁的本地男子章某来到农行上海南汇年家浜支行，大堂工作人员询问后得知其需要打印已遗失银行卡的交易明细，遂将其引导至现金柜台办理业务。柜面经理在确认客户信息后准备为其办理业务，但在查询卡号时发现该银行卡于今年3月办理过挂失换卡业务，并同时开通了所有电子渠道。这一点符合培训中提到的非法买卖银行卡嫌疑人的相关特征，随后，柜面经理一边以打印交易明细需要等待为由拖延客户，一边通知另一名柜面经理查询“断卡”嫌疑人清单。在确认其为“断卡”嫌疑人后立马通知网点负责人，由网点负责人联系支行综合管理部和浦东公安分局周浦派出所。14时40分，周浦派出所民警将章某带走。

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