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农行上海长宁中山公园支行成功堵截一起利用虚假工作证明开立银行卡事件
2023年3月16日 10:04 来源:东方网 选稿:夏馨

  近日下午,三名年轻男子携带个人工作证明至农行上海长宁中山公园支行申请开立一类账户用于代发工资。在尽职调查过程中,客户声称上午已来过网点,但由于当时未携带工作证明故没有办理开卡。大堂经理在核查该客户出示的工作证明时,发现其证明纸张折叠痕迹重且较为陈旧,有多次使用迹象,随即询问其单位联系人固定电话,但客户却以新员工不熟悉为由表示仅能提供个人手机号。同时大堂经理还与上午网点大堂当班人员进行了沟通核实,但奇怪的是大家均表示并未接待过该客户,这一系列的可疑表现引起了大堂经理的警觉。网点人员当即分工联动密切配合,由大堂经理继续完成开户前尽职调查各项工作,客户经理则找到工作证明上所示的单位固定电话并致电核对,对方公司明确表示没有给新入职员工开立证明用于开卡。

  大堂经理立即将此事报告网点行长和内勤行长,同时启动网点应急预案。大堂经理一方面引导客户填写开立账户告知函、下载掌银以拖延时间,另一方面客户经理联系属地派出所请求协助查询。没过多久,上海市公安局长宁分局华阳派出所民警到达网点,再次询问客户工作单位和场所等信息。此时三名男子神情紧张手发抖,眼神飘忽不定,面对询问均无法明确回复,随后民警将客户带回派出所作进一步调查核实。

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