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农行上海金山松隐支行成功堵截一起可疑人员开卡、资金转移事件
2024年3月19日 10:55 来源:东方网 选稿:夏馨

  日前下午13时许,两名男子一同来到农行上海金山松隐支行办理银行卡相关业务。大堂内工作人员询问两人业务需求,对方表示两人银行卡账户状态异常,无法收款,想要将原卡注销后再办理新卡进行收款,并表示当天就要完成取款。

  两人的描述立刻引起了银行工作人员的警觉,于是马上叫来了同事进一步了解对方情况。随后,银行工作人员先指导其中一名男子进行扫码验证,同事则与另一名男子沟通,尝试掌握更多信息。起初,男子支支吾吾不愿过多交流,但在银行工作人员的追问下,对方称两人从事运输工作,都是刚来这里不久,目前还没有固定住所,这次办好卡后就会有人汇款进来,他们需将钱款取出后交给第三人。男子的话进一步坐实了银行工作人员的猜测,这时,银行工作人员查看扫码结果,结果显示其中一项异常。于是,一名银行工作人员立即以进一步调查为由稳住两人,另一名银行工作人员则将相关情况向内勤行长作了汇报,并拨打了属地派出所电话报警。不久,上海市公安局金山分局松隐派出所民警赶到网点,在初步了解情况后将两名男子带回派出所做进一步处理。

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