4月1日中午，一位男子来到农行上海自贸区张桥支行办理修改手机号业务。大堂经理依规对其进行了相关业务告知。但在办理过程中，该男子声称不需要修改银行预留手机号，只需要修改掌银登录手机号，以便掌银转账之用，尽职调查过程中，大堂经理又发现该男子之前在农行有过被诈经历，这便引起了大堂经理的警惕。当客户扫描“断卡”的二维码时，结果显示异常，这更引起了大堂经理的警觉。

　　随后大堂经理想办法稳住客户、询问具体的情况，一边将该情况上报给内勤行长。内勤行长立即报警并说明有关情况。在三分钟之后，附近派出所的两位民警赶到网点，对客户进行了相关询问。结合该客户之前曾有过涉诈资金转入的情况，民警觉得该客户有嫌疑，随即将其带回派出所做进一步调查。

　　次日下午，又有一位女子来到该网点办理借记卡补卡业务。该女子声称自己之前有一张银行卡，现已丢失，需要补办一张新卡。当大堂经理询问其在上海是否有工作、是否缴金等情况时，客户回答吞吞吐吐，并且不愿配合开卡前尽调工作。当客户扫描“断卡”二维码时，结果显示异常，大堂经理当即将情况告知了内勤行长，随后果断报警。

　　当附近派出所的两位民警遂赶到网点对女子进一步询问时，该女子的回答频现疑点，声称昨日晚上找不到自己的银行卡，重新办一张新卡只是为了给别人转钱，并表示自己刚刚去过派出所。这一回答更引起了民警的警惕，觉得其行为可疑，于是将其带回派出所开展进一步调查询问。

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