日前中午,客户阮某到农行上海奉贤光明支行办理业务,自称需要取现50000元,然而银行卡被限额,需要到柜面办理。
网点工作人员查看其银行卡后发现,其银行卡长期无交易流水,却在前一日刚收到过一笔50000元的异地转账。网点工作人员询问其资金来源,阮某随即情绪激动起来,称该笔钱为朋友还款,但微信聊天记录等都已删除,无法提供相关证明。
客户的反常举动引起了银行工作人员的警觉。该网点内勤行长上前安抚阮某情绪,向其开展反诈宣传,表示要向转账人进一步核实情况。经电话联系,对方称该笔资金为投资款,介绍人是通过互联网认识的。
网点内勤行长意识到这起事件很有可能是电信网络诈骗,立即拨通了报警电话。不久后民警赶到现场,带走阮某做进一步调查。原来,两人被诈骗分子深度洗脑,转账人轻信网络投资,而阮某作为中间人为诈骗分子转移涉诈资金,农行工作人员的警觉成功挽救了被骗客户的损失。
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